В последнее время набирает обороты один из видов финансового мошенничества и киберпреступности — схема дропперства. Дропперы (перевозчики денег) — это лица, которые предоставляют свои банковские счета для приёма незаконных денежных переводов от неизвестных лиц и их последующего обналичивания. Департамент полиции, используя в качестве примера историю задержанного молодого человека — члена этой преступной группы, призывает всех граждан к бдительности.
Как «Лёгкие Деньги» Приводят к Ответственности
Молодой человек, причастный к уголовному делу, рассказал о том, как он нарушил закон и как стал дроппером. По его словам, всё началось с лёгкого предложения, поступившего через мессенджер. Неизвестное лицо предложило ему использовать свой банковский счёт для приёма денежных переводов и их последующего обналичивания за комиссию. Мужчина без колебаний согласился на это преступное предложение, а затем, желая легко заработать, привлёк к этому делу и своих знакомых.
Установлено, что через счёт задержанного гражданина было переведено в общей сложности 141 миллион тенге. Обналиченные деньги он передавал незнакомым ему личностям.
Предупреждение Полиции
Задержанный дроппер с сожалением сообщил, что поздно осознал противозаконность своих действий и что этим поступком он поставил в трудное положение не только себя, но и своих знакомых. Он признался, что его тяга к лёгкой наживе привела его к уголовной ответственности.
Полиция строго предупреждает: участие в дропперской схеме, то есть предоставление своих банковских данных (счёта, карты) другим лицам для использования в мошеннических целях — является тяжким преступлением. В соответствии с законодательством Республики Казахстан, такие действия влекут за собой уголовную ответственность и могут стать причиной крупных штрафов или лишения свободы.
Гражданам необходимо быть внимательными к своим персональным данным и ни в коем случае не предоставлять свои банковские счета для использования неизвестным лицам. Не доверяйте никаким сомнительным предложениям, обещающим лёгкий заработок, и немедленно сообщайте о них в полицию.
